Operación Tributos - Megafraude por mas de $240 mil millones deja + de 50 empresarios detenidos

$240 mil millones en operaciones "fantasmas": cae enorme red que usó facturas para defraudar al fisco​

Se trata del fraude más grande en la historia de Chile. En concreto, están involucrados más de 340 contribuyentes, quienes emitieron más de 100 mil facturas falsas.​

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Un perjuicio al fisco que se estima en 240 mil millones de pesos dejó como consecuencia las operaciones ilegales de una enorme organización dedicada a la facilitación y uso de facturas falsas. Su modus operandi se extendió por todo el país e incluyó el empleo de datos personales falsos de terceros para constituir sociedades "fantasmas". El Ministerio Público investiga el lavado de los dineros provenientes del megafraude.

Una enorme red dedicada al uso de facturas falsas cayó este jueves en un megaoperativo de la PDI.

Según información recabada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brilac) concretó esta jornada el allanamiento de casi un centenar de domicilios en todo el país. Ello, en el marco de una indagatoria liderada por el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Eduardo Baeza, que se tramita bajo estricta reserva.

De acuerdo a fuentes requeridas por este medio, se trata de una organización en la que están involucrados más de 340 contribuyentes, quienes emitieron más de 100 mil facturas falsas. Las operaciones —sostienen los mismos consultados— les permitió defraudar al fisco en unos $240 mil millones. De ahí que también se indague el lavado de los dineros provenientes del fraude.

Quienes conocen de cerca la indagatoria, detallan que todo se inició tras sendas querellas de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos (SII). Este último organismo detectó —a través de su Área de Litigación Penal— distintos movimientos sospechosos de similares características, compartiendo los mismos proveedores o emisores tributarios falsos. Ocurrió al menos en Arica, Talca, Santiago y Puerto Montt, entre otros.

Los imputados​

Los antecedentes contenidos en la indagatoria —en la que también participó la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO) de la Fiscalía Nacional— permitieron descubrir una sofisticada red de sociedades que emitieron y facilitaron los documentos tributarios fraudulentos.

El mecanismo favoreció a sus receptores finales, quienes —por la vía de declaraciones maliciosas— lograron disminuir irregularmente su carga tributaria. Esto, tanto respecto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como del Impuesto a la Renta.

Por si fuera poco, las pesquisas también establecieron que algunas de las sociedades receptoras de las facturas falsas obtuvieron devoluciones de impuestos que no les correspondían por concepto de IVA exportador.

Según agentes cercanos a la investigación, dentro de los implicados en la estructura figuraba Juan Galaz Rojas, en su calidad de representante legal de la Sociedad Comercializadora, Exportadora e Importadora Yahveh SpA. En este caso, el servicio ya había presentado querellas contra él y contra los facilitadores.

En la misma situación se encuentra José Antonio Pávez Canessa, quien —de acuerdo a la indagatoria— usó datos personales falsos de terceros para constituir al menos 16 sociedades. A través de ellas, emitió facturas con operaciones comerciales inexistentes que le permitieron evadir impuestos por $56 mil millones




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Actualización.

Lista de empresarios (El Mostrador)

SII afirma que 55 empresarios detenidos concretaron el mayor fraude de la historia contra el fisco

Los empresarios detenidos son todos chilenos, pero no serían nombres reconocidos a nivel público. Acá sus identidades. El subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, remarcó que todo se descubrió tras una serie de querellas presentadas por Impuestos Internos, desde 2016 a la fecha.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ratificó que el fraude tributario contra el fisco, el que fue desbaratado por la Policía de Investigaciones (PDI) tras detener a 55 empresarios, es el más grande del que exista registro.

Al respecto, el subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, remarcó que todo se descubrió tras una serie de querellas presentadas por el servicio, desde 2016 a la fecha.

Uno de los empresarios que fue usado como ejemplo fue José Antonio Canessa, quien creó varias empresas con el fin de emitir facturas falsas e incrementar así su crédito fiscal para pagar menos impuestos o, bien, evadir.

Los empresarios detenidos son todos chilenos, pero no serían nombres reconocidos a nivel público.

Las compañías que crearon –todas de tamaño mediano– eran de diversos rubros, entre ellos, construcción y servicios. “Una tenía que ver con la exportación de celulares usados que no estaban en buen estado para obtener devolución del IVA”, mencionó Freyhoffer.

Recordemos que, según la Fiscalía Occidente, a cargo de la investigación en la persona del fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los empresarios involucrados crearon un complejo esquema para evadir impuestos, utilizando diversas tácticas y entidades para ocultar sus ingresos reales y reducir sus obligaciones tributarias.

Esta jornada será el control de detención, ante el Primer Juzgado de Garantía, y en su gran mayoría serán formalizados por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación.

Los nombres​

Esto lo explico Parisi el otro día o eran otros????

Facturas falsas pero si hace años son electrónicas, alguien que explique ???

lumicolor2000 dijo:

Facturas falsas pero si hace años son electrónicas, alguien que explique ???

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porque la falsedad puede ser material (fabricas una factura, por ejemplo, imprimiéndola en tu casa); o bien, puede ser ideológica.

en este útimo caso, la factura es real, pues proviene de una empresa que se constituyó como tal, a la que se la autorizó a emitir factura, y que realmente ha emitido una factura, pero dicha factura no da cuenta de un hecho económico real. Así, por ejemplo, si la factura es por la venta de algo, en verdad nunca hubo venta, ni el IVA soportado en ella fue jamás pagado al fisco. No obstante, cuando el contribuyente al que se le emitió la factura (el comprador) invoca ese IVA (débito fiscal), rebajándolo (cómo IVA Crédito) de la siguiente operación, entonces se produce el fraude, pues le pide al fisco que le devuelva un impuesto que unca pagó.

para quien no sepa como funciona el IVA, aquí va un simple ejemplo (IVA=19%):
- empresa agrícola: vende su cosecha en 100+IVA=119
- packing: compra la cosecha en 119, la empaca y distribuye. Cobra 150+IVA=179. Pero a esos de 29 de IVA que tiene que pagar, le imputa los 19 de la anterior operación, así que solo desembolsa 10 de su bolsillo
- mayorista: compra la carga y la vende al supermercado: cobra 200+IVA. De los 38 del IVA, imputa los 29 que desembolsó al pagar la anterior factura, así que desembolsa 9.
- supermercado: vende la cosecha al consumidor final en 250+IVA=298. El consumidor (nosotros) desembolsa 298, de los cuales 48 son IVA que el supermercado le devuelve al fisco, pero antes invoca como crédito el IVA que pagó en la factura anterior (38), así que desembolsa 10.

como podrán suponer, si en cualquiera de las etapas, se inventa una factura, sea material o ideológicamente, entonces la empresa pide la devolución del IVA que indica la factura, defraudando al fisco y, por consiguiente, a todos nosotros.

la wea es un fraude y, sea que te guste o no el libre mercado, o pagar impuesto, o lo que sea que pienses, defraudar a otros es un delito que debiera ser repudiado por cualquiera.

así que esos "empresarios" detenidos, no son tales. Son vulgares delincuentes.

Cuanto dinero es... En hospitales...

Diría un politico

Mierda con esto me queda claro que el area de fiscalizacion del SII vale callampa ya que o estaban coimiados los ctms o no estaban haciendo la pega los qliaos

King Lear dijo:

Sociedad Comercializadora, Exportadora e Importadora Yahveh SpA

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judíos tenían que ser

Descubriendo la rueda con las facturas falsas... se viene haciendo hace mucho, hace haaaarto rato que existe el negocio de "compra y venta" de facturas falsas para rebajar el iva a pagar (porcentajes más, porcentajes menos) y desde antes que se digitalizara el SII. No es algo nuevo, si nó, que se fueron al chancho ahora y como siempre se dice, cuando no mojas bien a todos, el que siente que no lo mojaste bien (entiéndase mojado que no le pagaste, coimeaste o "remunerado" en el ilícito) se va a ir de lengua y hundir a sus o los socios que lo dejaron en desmedro del lucro del fraude tal como se destapó el caso polizzi, y otro ejemplo icónico el finado de penta que sapeó cuando lo dejaron fuera y sin recibir las lucas que el creía le correspondían.

Ahora la incógnita es como se cobran personalmente de lo defraudado los financistas del factoring o sus seguros asociados...

Genoman dijo:

judíos tenían que ser

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Has dado en uno de los más grandes clavos

ovogler dijo:

Descubriendo la rueda con las facturas falsas... se viene haciendo hace mucho, hace haaaarto rato que existe el negocio de "venta" de facturas falsas para rebajar el iva a pagar (porcentaje más, porcentajes menos). No es algo nuevo, si nó, que se fueron al chancho ahora y como siempre se dice, cuando no mojas bien a todos, el que siente que no lo mojaste bien (entiéndase mojado que no le pagaste, coimeaste o "remunerado" en el ilícito) se va a ir de lengua y hundir a sus o los socios que lo dejaron en desmedro del lucro del fraude tal como se destapó el caso polizzi, y otro ejemplo icónico el finado de penta que sapeó cuando lo dejaron fuera y sin recibir las lucas que el creía le correspondían.

Ahora la incógnita es como se cobran personalmente de lo defraudado los financistas del factoring...

Post automatically merged: 2023/12/15

Has dado en uno de los más grandes clavos

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Nombré en otro tema que no tuvo mucha repercusión acerca del gran negocio de quebrar empresas donde después de comprar mucho a los proveedores, y ventas cuestionables desapareces los flujos de caja existencias y mercaderías y/o materias primas dejando un palo blanco de gerencia o representante legal para que los apellidos de esas familias antiguas pasen piola.

Ahhh tampoco olvidar esas facturas de repuestos, reparación y mantención de helicopteros.

Ahora para cerrar mi intrusión en el tema, es válido recordar aquel video cuando se le increpó a piñera por la compra de empresas de sólo papeles y con pérdidas para rebajar impuestos.

Con lo aguja que estaban los weones de SII , seguramente por ordenanza merluciana para recaudar fondos para las políticas merlucianas, a estos weas se les ocurre hacer fraude mediante facturas.... entero de weones, deben ser empresarios chicos.

Por fin una para el En Contra

Ahora cuando veo tantos weones en Ferrari, Porsche, etc., seguidos, siempre pienso que no puede haber tanto qlo forrado de la nada, cuánto weon ha hecho la misma para enriquecerse ilicitamente.
País qlo meca

King Lear dijo:

$240 mil millones en operaciones "fantasmas": cae enorme red que usó facturas para defraudar al fisco​

Se trata del fraude más grande en la historia de Chile. En concreto, están involucrados más de 340 contribuyentes, quienes emitieron más de 100 mil facturas falsas.​

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Un perjuicio al fisco que se estima en 240 mil millones de pesos dejó como consecuencia las operaciones ilegales de una enorme organización dedicada a la facilitación y uso de facturas falsas. Su modus operandi se extendió por todo el país e incluyó el empleo de datos personales falsos de terceros para constituir sociedades "fantasmas". El Ministerio Público investiga el lavado de los dineros provenientes del megafraude.

Una enorme red dedicada al uso de facturas falsas cayó este jueves en un megaoperativo de la PDI.

Según información recabada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brilac) concretó esta jornada el allanamiento de casi un centenar de domicilios en todo el país. Ello, en el marco de una indagatoria liderada por el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Eduardo Baeza, que se tramita bajo estricta reserva.

De acuerdo a fuentes requeridas por este medio, se trata de una organización en la que están involucrados más de 340 contribuyentes, quienes emitieron más de 100 mil facturas falsas. Las operaciones —sostienen los mismos consultados— les permitió defraudar al fisco en unos $240 mil millones. De ahí que también se indague el lavado de los dineros provenientes del fraude.

Quienes conocen de cerca la indagatoria, detallan que todo se inició tras sendas querellas de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos (SII). Este último organismo detectó —a través de su Área de Litigación Penal— distintos movimientos sospechosos de similares características, compartiendo los mismos proveedores o emisores tributarios falsos. Ocurrió al menos en Arica, Talca, Santiago y Puerto Montt, entre otros.

Los imputados​

Los antecedentes contenidos en la indagatoria —en la que también participó la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO) de la Fiscalía Nacional— permitieron descubrir una sofisticada red de sociedades que emitieron y facilitaron los documentos tributarios fraudulentos.

El mecanismo favoreció a sus receptores finales, quienes —por la vía de declaraciones maliciosas— lograron disminuir irregularmente su carga tributaria. Esto, tanto respecto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como del Impuesto a la Renta.

Por si fuera poco, las pesquisas también establecieron que algunas de las sociedades receptoras de las facturas falsas obtuvieron devoluciones de impuestos que no les correspondían por concepto de IVA exportador.

Según agentes cercanos a la investigación, dentro de los implicados en la estructura figuraba Juan Galaz Rojas, en su calidad de representante legal de la Sociedad Comercializadora, Exportadora e Importadora Yahveh SpA. En este caso, el servicio ya había presentado querellas contra él y contra los facilitadores.

En la misma situación se encuentra José Antonio Pávez Canessa, quien —de acuerdo a la indagatoria— usó datos personales falsos de terceros para constituir al menos 16 sociedades. A través de ellas, emitió facturas con operaciones comerciales inexistentes que le permitieron evadir impuestos por $56 mil millones

$240 mil millones en operaciones "fantasmas": cae enorme red que usó facturas para defraudar al fisco

Un perjuicio al fisco que se estima en 240 mil millones de pesos dejó como consecuencia las operaciones ilegales de una enorme organización dedicada a la facilitación y uso de facturas falsas. Su modus operandi se extendió por todo el país e incluyó el empleo de datos personales falsos de...

www.biobiochile.cl

Más de $240 mil millones defraudados: los detalles de la operación tributos que terminó con más de 50 empresarios detenidos | The Clinic

En medio de la operación tributos, cayo una red que defraudó más de $240 mil millones, considerado como el fraude más grande de Chile.

www.theclinic.cl

Operación Tributos: Más de 50 empresarios fueron detenidos tras millonario fraude

Se trata de un fraude fiscal de 240 mil millones de pesos, que sería el más alto en la historia de Chile.

www.24horas.cl

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Es rara esta noticia qlia

- Tiran la wea de la nada sin nombres ni datos de quienes son , que venden o donde estan los "empresarios"
- En todos lados hablan de "empresarios" haciendo ver que fueran dueños de ripley o una wea asi y al contrrario, todo apunta a que son solo mercanchifles.
- Al final de la nota se nombra a José Antonio Pávez Canessa como si fuera noticia nueva pero ese wn por ese mimsmo monto ya habia aparecido en la prensa hace un año

por lo menos toda esa plata evadida no fue a parar al merluzo con sus fundaciones y amigotes

Listados de empresas??

Vamos a pasar lista en este sucucho más de algún weo se fue en cana

Cuántas empresa habrán quebrado por deudas falsas con empresas falsas. ?
Es este el mayor fraude de la historia de chile ?
Es que después del estallido social

Y el merluzo paseando en bici...

Me pillaron CTM!

Los verdaderos chilenos
Los patriotas de chile

Pe pe pero dan peguita, son angelitos diria @xaqccuarelle